每天睡醒银行卡就能进账几百万，家中隐藏了大量的现金和港币，警察调查后更是吓了一跳，他们的涉案金额竟然高达160亿

  2016年6月28日这天，广东警方查获了几个犯罪窝点，其中一个不起眼的杂货铺最吸引人，杂货铺老板的儿子也才29岁，结果不到半年的时间，银行卡流水就达到了惊人的4亿，当来到这个杂货铺的时候，老板娘袁某也是愣住了，袁某61岁的年纪，自称遵纪守法，从来没做过违法的事情，那么事实真的如此吗？

  警方在杂货铺巡视一圈后，很快就从一个破帆布包内，拿出了40万的现金，随后又在杂货铺一楼，发现了很多的编织袋，还有常见的牛奶手提袋，这些袋子就连封口都没有，就在角落随处放着，查遍了所有可能藏钱的地方后，警方找到了所有的现金。

  警方在经过很长一段时间清点之后，终于查清了一楼有二百多万现金，其次在二楼的很多角落，也找到了不少的现金，另外在二楼袁某儿子林某的房间，找到了一个保险柜，询问林某保险柜钥匙，却被告知没有钥匙，警方再三询问，并告诫这是在给他机会，结果林某还是不愿告知。

  最终警方只能找来了开锁公司，当打开保险柜之后，眼前赫然都是成捆的现金，最终经过清点，杂货铺二楼的现金，达到了四百多万，总的来说一个小小的杂货铺内，就存放了近700万的现金，然而这还只是线下的一点点。

  他们真正的钱财都在线上，但是林某一张银行卡的流水，半年时间就有四亿之多，更不要提这样的银行卡，林某最少有4张之多，在这个犯罪团伙当中，不只是这个杂货铺有如此巨额的现金，其中最具代表性的就是孕妇袁某，也就是开头提的那个不上班的美女。

  当警方进入袁某家中的时候，袁某就坐在沙发上，看到警察的到来，就用肚子疼威胁警察，实际上袁某怀孕两个多月，根本就不显怀，但是因为比较肥胖的原因，看起来就就像是怀个五个月一样，袁某抱着自己的肚子威胁警察，拒绝配合警方询问，情绪十分激动。

  当把证据摆在她面前时候，她的情绪也才稳定了下来，等到袁某情绪稳定了之后，警方就开始对她家中进行了调查，很快也在袁某的家中，找到了大量的现金和港币，虽没杂货铺的数额那么多，但金额依然是惊人的，而且还在袁某的家中，发现了8部智能手机，还有9张银行卡。

  每张卡上的存款，都有几千万人民币之多，当警方询问袁某为何有这么多钱的时候，袁某则表示：不知道，这都是好久之前放的了，能看出来这些钱确实是存放了很久，就像是囤卫生纸一样，随意的摆放在柜子里面。

  警方查获的这些钱，金额已达到了几十亿，但实际上他们也只是整个案件中的小虾米，那么案件背后真正的大佬到底是谁？

  广东一美女整天不上班，在家躺着就能日进千万，每天睡醒第一件事情就是收钱，她的这些钱到底是怎么来的？

  案件当中的几个人都没有具体的工作，也就开杂货铺的袁某，有个小店的收入，但是这个杂货铺即便再挣钱，也不会半年就赚的四亿的流水，其他的几个人其实都是无业游民，既然都没哟工作，那么他们的钱到底是怎么来的呢？

  其实之所以调查他们，也是因一个叫钟谋，钟谋和其他几人一样，都没有工作，但是他的银行流水和林某一样，每笔消费动辄都是几百万起步，甚至有些时候交易能达到几千万，很显然这种情况是不正常的。

  警察随后就对钟谋进行了跟踪调查，但是钟谋警惕性非常强，警方在跟踪他的时候发现，他不论去干什么都会绕远路，而且他大多都是挑偏僻的小路，或者是等红绿灯的时候，他会故意卡着黄灯通过，这样后面即便是有人跟踪，灯也会变红没办法通行。

  看到钟谋的警惕性这么强之后，警方也不敢擅自行动，害怕打草惊蛇，只能从其他线索调查，此时网警也发现了，和钟谋交易密切的一个人，这个人就是之前提到的，杂货铺袁某的儿子林某，两个人之间有大量的交易记录。

  也就是因为这个原因，他们才找到了，毫无防备的林某和袁某等人，林某家中所藏的那些现金，对于他来说，就是零花钱一样的存在，而且林某非常高调，查获了这些人之后，警方将几人列为重大嫌疑人，顺藤摸瓜调查出了一个大人物。

  这个人和钟谋，林某等人都有密切交易联系，而且他的流水要比其他两人多多了，他的银行卡上，每天最少能进账几千万，明显属于是两人的上线，但是警方经过长时间调查，只找到了刘某的一张身份证上的照片，还有身份证的住址，除此之外什么都没有调查到。

  警方只能便装来到了这个地址，但是刚到达就看到，刘某在自家门口安了一个监控，普通人家即便安装监控也会在室内，而不是在室外，因此刘某的这一举动，就有了此地无银三百两的意思，虽然穿着便装也不敢轻易上前，只能装作若无其事的样子继续走。

  刘某全天24小时看着监控录像，因此警方只能远远的跟踪，经过长时间的蹲点调查，警方发现刘某每天早早就拿着包出去了，但是到了晚上的时候，明显包瘪了很多，包中的东西不见了，或者有些时候包直接不见了。

  后来通过警察的跟踪调查发现，刘某每次外出开车来到一个，相对来说比较偏僻的地方，随后就会在这里等待，不久之后就会出现一辆车，这辆车对着刘某过来，在两车交汇的时候，刘某就会将贴身携带的包，扔到对面车内，此时对面车就会给刘某一张类似纸的东西。

  广东一女子每天不上班，在家躺着就能日挣千万，睡醒后的第一件事情就是收钱，她的这些钱到底是怎么来的？

  通过长时间的调查后发现，刘某基本上每天都要外出，而且每次都是到了晚上才会回来，一天的时间先是绕很多地方，随后就会来到一个相对偏僻的地方，等待一辆车的到来，在两车交汇的时候，将贴身携带的包扔给对方，对方再给他一张纸，每次都是这样。

  后来警方得知刘某的包内，装着的是人民币现金，而对方给他的那张纸，其实就是港币支票，这个刘某其实就是孕妇袁某的前夫，他们之所以这样做，主要是因为他们经营了一个。

  刘某是利用之前的办法，完成了一来一回的交易，刘某一开始范围也没这么大，只是小范围的兑换港币，但是到了后来生意越做越大，因此就将身边的亲戚，还有前妻等人一起拉来做这个事情，他们自认为就是跑腿帮忙兑换港币，觉得这并不是违法的行为。

  但其实这种的行为，但就国际金融来说，很多非法盈利的人，通过洗钱，让自己的非法盈利合法化，同时这些，导致大量的数据没办法统计到我国数据库，也影响了我国的金融市场，还有很多不法企业，通过偷税漏税。

  刘某被抓获归案之后，也道出了自己最开始做的原因，那是在十几年前，他在一个地下赌场认识了一个人，这个人当时想要兑换港币，就提出了让刘某帮忙兑换，自己会给予刘某一定的报酬，刘某一开始只是想着帮朋友忙，后来发现找他的人慢慢地多，他也发现了其中的商机。

  于是就扩大了自己的这个，尤其是后来手中的现金不够的时候，就开始找来自己的亲戚帮忙，尤其是刘某的姐姐还有弟弟，也因为他的原因，这次被警方逮捕归案，刘某还集结了很多，和自己干同样生意的人，因此他的团伙才会扩展的这么大。

  开杂货铺的袁某，则是因为做生意的时候，曾被人询问能不能换点现金，于是就这样开始兑换了起来，因为通过正规渠道兑换的话，最快也需要三天左右的时间，然而在她们这里，基本上少的话当天就可以取走，她们再从中赚取一定的费用，就这样生意越做越大。

  后来有人提议线上交易，袁某因为年纪大了不懂，就让自己的儿子林某负责，就这样林某负责线上，而母亲则负责线下，其实林某的父亲，之前劝他们收手，但是因为利润实在是太大了，因此就一直从事至今。

  刘某最后悔的事情，就是将自己的姐姐还有弟弟，都给拉下水了，尤其是他们根本就不知道违法，只知道他做这个，赚到了不少钱，就以为这只是个正常的赚钱方式，结果就这样被判刑入狱。

  乍一听上去离我们很远，但实际上真实的生活中，很多人私底下就做着这样的生意，更有很多不法企业，通过让自己的不法收入合法化。

  这件事情也告诉我们，不管怎么样都不要做违法的事情，天网恢恢疏而不漏，隐藏的再好，也会有暴露的一天，总而言之不要挑战法律底线，遵纪守法就好了。

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